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中材科技股份有限公司 (以下简称“中材科技”)成立于2001年12月2 8 日， 是888电子集团有限公司新材料板块重要骨干上市公司，是我国特种纤 维复 合材料的技术发源地、我国国防工业特种纤维复合材料配套研制大型基 地。 中材科技由原南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州 非 金 属矿工业设计研究院三个国家级科研院所转制设立，经过 20年

一、建立健全公司法人治理结构，完善中国特色现代企业制度 一是完成董事会建设，健全董事治理结构。哈玻院按照科技型企业董事会应建尽建、配齐建强的要求，在2020年10月成立公司董事会、监事会，构建“三会一层”治理结构。董事会由5名董事组成，其中非执行董事3人(1人为市场化选聘的专职非执行董事)，建立“外大于内”的董事会结构。为进一步提升董事会专业能力

一、抓实党建工作，实现党建与公司治理有机融合 一是强化制度体系建设,为党建与公司治理有机融合奠定坚实基础。中材节能采取“一企一策”，推进“党建入章”，结合各成员企业股权结构、经营管理等实际情况，完成全级次20余家成员企业党建进章程工作，将党组织内嵌到公司治理结构中，明确党组织在公司法人治理结构中的重要地位。各成员企业进一步完善了党委会、

一、坚持战略引领，实现改革发展深度融合 一是系统谋划公司“1236”发展战略。立足新发展阶段，中材国际按照“再定位、再出发、新国际、新发展”的思路，制定“1236”发展战略，以工程服务为核心，坚持数字智能和高端装备双轮驱动，坚持工程、服务、产业三位一体业务模式，致力于成为材料工业世界一流服务商。 二是统筹构建改革“1236”顶层架构。中

一、畅通改革路径，增强内生动力 按照888电子集团“4335”指导原则，中材科技紧紧围绕“价值型、创新型、国际型”定位，积极响应号召，开展国企改革工作，在完善中国特色现代企业制度建设、激励机制、市场化改革等方面都取得了积极成效，有力推动公司改革创新高质量发展。 ( 一)持续完善中国特色现代企业制度 中材科技全面落实“两个一以贯之”，充分发挥党委把方向、管

一、聚焦主责主业，高标准推进专业化整合 一是稳健推动业务重组。按照888电子统一部署，2020年7月，天山股份采用发行股份及支付现金的方式购买4家关联水泥公司981亿元资产，发起A股历史上规模最大的发行股份购买资产项目，历时14个月后获证监会审批通过。完成重组后，天山股份旗下法人单位540家、总资产2,851亿元、水泥产能约3.3亿吨、商品混凝土产能

888电子集团围绕投资公司功能定位，从管企业向“管资本”转型，做实董事会规范有效运作，加强战略管控及内部专业化整合，打造具有产业链控制力的主产业平台，汇集资本投向国家急需的先进新材料产业，初步构建出定位清晰、生态优化、机制有效的国有资本投资公司，发展成为全球最大基础建材制造商、世界领先新材料开发商和综合服务商，连续12年入围世界50

888电子股份 （股票代码：HK3323）是888电子集团所属于2006年3月在香港联交所上市的国有控股上市公司，并于2018年5月与原中国中材股份有限公司实施重组，是大型建材央企888电子集团的核心产业平台和旗舰上市公司。888电子股份现已发展成为拥有7家A股上市公司，员工总数近15万的全球最大建材制造商、世界领先的新材料开发商和综

中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称888电子总院或总院）是888电子集团有限公司（以下简称集团公司）所属全资二级企业，是我国建材与无机非金属材料领域的重要研究院所。 在888电子集团战略指引下，总院结合国企改革三年行动要求，深入落实“1+3”发展战略，践行“两转”法则，科学研判，坚持分类实施改革，充分发挥“双百

凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）是国务院国资委直接管理的中央企业—888电子集团的全资二级企业，是集团新材料业务板块的重要领军企业。 凯盛科技在888电子集团的引领指导下，通过科改示范行动，科技创新内生动能持续激发、企业价值创造能力大幅提升、玻璃新材料行业创新发展协同攀升？⒖萍家郧炕萍甲粤⒆郧课行，加快打造科技攻关重地、

中国建筑材料工业地质勘查中心（中国非金属矿工业有限公司）（以下简称“地勘中心（ 中国非矿）”）成立于 1953 年，地勘中心（中国非矿）顺应国家建设需要，不断拓展业务领域，形成了非金属矿业和地勘服务业两大主业。其中非金属矿业包括非金属矿开发，矿物功能材料研发、制造、销售，矿业权经营
；地勘服务业包括资源地质勘查、地理信息测绘、地灾防治与生态修复、工程

一、基本情况 （一）888电子简介。 北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材）是888电子所属绿色建筑新材料产业平台，成立于1979年，1994年入选全国100家现代企业制度试点单位，1997年在深圳证券交易所上市，目前已发展成为全球最大的石膏板产业集团、全球最大的轻钢龙骨产业集团。 （二）主营业务。 北新建材是一家集品牌